Как украсть миллиард
Пресс-служба ГУВД сообщила о том, что в Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, ущерб от деятельности которого составил более миллиарда рублей.
“Данный состав преступления был выявлен следственной группой в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ “Мошенничество”. Финансовые махинации вскрылись в одной из кредитных организаций Новокузнецка, когда более 90 процентов фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. В ходе следствия было установлено, что все это было не случайным. Деньги, полученные в кредит, были похищены, к чему оказались причастны и сотрудники банка-кредитора”, — сообщается в официальном пресс-релизе.
По данным информагентств, факты расхищения кредитов выявлены в Сибирском филиале банка ВТБ 24 в Новокузнецке. Об инциденте уже сообщалось в ноябре 2009 года, в причастности к хищениям подозревались Олеся Чередниченко, руководитель отдела кредитования малого и среднего бизнеса, и ее муж Константин. Предприимчивых супругов, успевших распродать недвижимость в Новокузнецке и находящихся на полпути в Испанию, арестовали в Москве.
Менее года потребовалось следователям, чтобы установить, что супружеская чета сколотила устойчивую группу, в которую входило более десяти человек. “В составе преступного сообщества работало три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены установленные организатором обязанности. Одно из них занималось подбором фирм (потенциальных заемщиков) и лиц, которые за определенную плату готовы были выступить в качестве учредителей и директоров данных организаций. Вторая группа занималась юридическим сопровождением деятельности организованного преступного сообщества. Ее участники подготавливали фиктивные документы, свидетельствующие о финансовой состоятельности фирм-заемщиков. На заключительном этапе выдачу банковских кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков осуществляли члены третьей группировки… По версии следствия, подозреваемые заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров, похищено более миллиарда рублей”.
Проведенные экспертизы показали, что все документы, предоставленные фирмами в банк, были сфальсифицированы. Собранные доказательства позволили следователям ГСУ при ГУВД по Кемеровской области возбудить дополнительное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ “Организация преступного сообщества”. Расследование фактов кредитных махинаций и деятельности организованного преступного сообщества продолжается. Установленное имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные путем мошенничества средства, на время следствия арестовано.
